Сбербанк проверяет необычные операции клиентов в соответствии с критериями, установленными Банком России. Однако пороговые суммы не могут раскрываться в силу законодательных требований, сообщили в пресс-службе банка РИА Новости.

Так в банке ответили на статью Известий о том, что клиенты Сбербанка и МКБ жалуются на требование отчитаться о тратах снятых денег. При отказе предоставить такие сведения клиенты банков сталкиваются с угрозой блокировки счетов, пишет газета. При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств, сообщили в Сбербанке. Заместитель главы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный сообщил, что финансовая организация может заинтересоваться операцией не только в рамках антиотмывочного закона, но и в целях безопасности самого клиента, подозревая вмешательство мошенников. В соответствии с требованиями, банк обязан проверять операции на сумму более 600 тыс. руб. , а операции на меньшие.

Подробнее читайте на kommersant.ru