Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одессе гражданина России по обвинению в незаконном выводе из страны 16 млн долларов, сообщила пресс-служба СБУ. «Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия россиянина, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств», говорится в сообщении СБУ в Facebook.

По данным СБУ, «ежемесячный оборот денежных средств составлял 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести с Украины 16 млн долларов».

Как сообщается, сотрудники спецслужбы задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансовые операции.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru