Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании россиянина, подозреваемого в незаконном выводе 16 млн долларов в Россию. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства. «Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений России разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины»,- отмечается в сообщении.

По информации СБУ, задержаный ежемесячно выводил с территории страны примерно 2 млн долларов. Для этого россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Во время задержания у подозреваемого с собой были наличные на сумму 210 тысяч долларов. У него также изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков и оффшорных компаний, а также платежную документацию которая доказывает фиктивность операций по выводу денег.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru