Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает около 30 клиентов Unicredit Bank в финансировании терроризма. «По предварительным данным, речь идет об около 30 клиентах, как юридических, так и физических лиц», - цитирует РИА «Новости» сообщение телеканала «Украина».

В самом банке заявили, что возмущены «методами работы правоохранительных органов».

«Банк предоставил всю запрошенную информацию, максимально способствуя следствию. В то же время, удивляют сами методы работы - UniCredit Bank, как законопослушный участник рынка, всегда предоставляет подобную информацию по решениям суда в установленные сроки, поэтому не было никакой необходимости прибегать к обыску. Однако сотрудники СБУ пошли на блокирование работы», - говорится в заявлении банка.

Ранее СБУ сообщила, что проводит следственные действия в Unicredit Bank в рамках борьбы с финансированием террористической деятельности; к самому банку претензий нет. В СБУ заявили, что счета банка якобы были использованы для финансирования ДНР и ЛНР. Как сообщил корреспондент телеканала из места событий, обыск на месте продолжается уже восьмой час.

UniCredit Bank является одним из крупнейших банков с западным капиталом, работающим на Украине, подконтрольный европейской банковской группе UniCredit.

20 мая Служба безопасности Украины заявила, что совместно с государственной службой финансового мониторинга заблокировала банковские счета 10 представителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в рамках противодействия финансированию терроризма.

12 мая Служба безопасности Украины заявила, что блокировала финансирование ополченцев через международную платежную систему; о какой именно системе идет речь, в СБУ не уточнили.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru