Шведские власти в среду, 27 марта, провели обыски в штаб-квартире ведущего банка Швеции Swedbank. Обыски стали частью расследования по подозрению банка в причастности к отмыванию денег. Банк оказался в центре скандала еще в феврале, когда появилась информация, что он может быть причастен к крупной схеме отмывания средств с участием Danske Bank.

Как заявили в шведской прокуратуре, обыски направлены в первую очередь на проверку того, проинформировал ли банк своих акционеров о подозрениях в свой адрес до того, как о таких подозрениях сообщил местный телеканал SVT. Одновременно с этим SVT сообщил в среду, что, по его данным, Нью-Йоркское управление финансовых услуг (DFS) начало собственное расследование в отношении Swedbank. По данным телеканала, DFS направило письмо в банк еще в конце февраля, в письме говорится о том, что власти изучают семь отдельных эпизодов, связанных в числе прочего с фирмой Mossack Fonseca и с Danske Bank. Днем ранее SVT со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении внутренний отчет Swedbank.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru