СКР завершил расследование дела о нелегальной обналичке 5,7 млрд рублей

2015-2-17 03:45

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ». Обвинения по делу предъявлены экс-депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову, бывшему соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову, экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву и еще шести лицам.

Им инкриминируется организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность.

По версии следствия, участники организованной преступной группы обналичили 5,7 млрд рублей. Через одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) банка «Инвестиционный союз» в Химках осуществлялся перевод безналичных денежных средств в Дагестан. Там деньги обналичивали по подложным договорам, а затем завозили самолетами в Москву как печатную продукцию.

Фигуранты дела частично признают свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной преступности. Обвиняемым Кузнецову, Горячеву и Гасанову предстоит знакомиться с 500 томами уголовного дела в СИЗО, их подельники находятся под подписками о невыезде.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

скр завершил расследование дела нелегальной обналичке

Источник: polit.ru Рейтинг новостей: 195

скр завершил → Результатов: 12 / скр завершил - фото


Фото: Лента.Ру

СКР завершил следствие по делу Блиновских

Следственный комитет России (СКР) завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея. Блиновским расширили обвинение, увеличив размер легализованных денег и имущества с 43 миллионов рублей до 700 миллионов рублей. Лента.Ру »

2024-03-22 07:14

Фото: Лента.Ру

СКР завершил расследование дела о жестоком убийстве 71-летней учительницы

В Республике Марий Эл завершили расследование в отношение 36-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 71-летней учительницы Риммы Павловой. Утром 11 октября 2022 года мужчина проходил мимо дома пенсионерки и увидел, как она зашла в сарай. Фигурант проследовал за женщиной. Лента.Ру »

2023-05-10 20:09

Фото: Лента.Ру

СКР завершил расследование дела омского маньяка по прозвищу Форточник

В Омске следователи завершили расследование дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении серии изнасилований и покушений на изнасилование женщин. По данным следствия, у маньяка был характерный почерк — ночью он через форточку проникал в квартиры своих жертв, расположенные на первом этаже. Лента.Ру »

2023-03-28 20:23

Фото: Лента.Ру

СКР завершил следствие по делу бывшего главы отдела прокуратуры Ингушетии

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Норды Доклаева, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и получении взяток в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходит Усман Картоев. Лента.Ру »

2023-03-06 15:38

Фото: Лента.Ру

СКР завершил расследование дела ректора Казанского университета об убийстве

СКР закончил расследование дела ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, причастного к заказному убийству депутата в 1999 году. На заседании Мосгорсуда рассматривалась жалоба адвоката Ильшата Гафурова, касающаяся законности его уголовного преследования за подстрекательство. Лента.Ру »

2023-02-07 13:19

Ваша реклама здесь

Фото: Лента.Ру

СКР завершил расследование дела о пытках в тюремной больнице Саратова

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о завершении расследование дела о пытках в тюремной больнице Саратова — ОТБ-1. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела. По данным следствия, бывший начальник ОТБ-1 и глава отдела безопасности создали ОПГ, чтобы запугивать заключенных. Лента.Ру »

2023-01-13 17:28

Фото: Лента.Ру

СКР завершил расследование дела в отношении лидера ОПГ «Корчаги»

Следователи завершили расследование дела в отношении 66-летнего жителя Оренбургской области, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Речь идет об авторитете Сергее Корчагине, предполагаемом лидере организованной преступной группы (ОПГ) «Корчаги». Сейчас он находится в СИЗО. Лента.Ру »

2023-01-10 16:29

СКР завершил расследование дела главы банка БКФ Ольги Миримской

Под конец расследования в ее деле появился четвертый эпизод — о попытке дать взятку в 700 тысяч долларов судьям арбитражного суда. Свою вину она, как и по другим эпизодам, не признала bfm.ru »

2022-12-02 20:42

Фото: Лента.Ру

СКР завершил следствие по делу устроившего стрельбу в гимназии Казани Галявиева

Следователи завершили расследование дела в отношении Ильназа Галявиева, устроившего массовую стрельбу в казанской гимназии. По данным следствия, он решился на преступление, так как подражал действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, о которой узнал в интернете. Лента.Ру »

2022-10-07 17:17

дальше еще 3 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

«МЭФ. Экономика для людей» – о валютном учете и контроле

Телеграм-канал «МЭФ. Экономика для людей» пишет: «Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами 11 октября, он будет действовать полгода. Речь как о привязанных к курсу рубля (они начинают действовать при курсе доллара выше 80 руб.

Андрей Ткачук – о скандале с мигрантами в Самаре

Координатор Русской Общины Андрей Ткачук говорит:  «Дело в том, что эти подростки, я уверен, они не знают, ни как зовут, ни как выглядит этот губернатор, они не его лично хотели оскорбить. Они высказывались в целом о России, о русских людях и обо всем, что нас окружает.

Николай Митрохин* – о домах сотрудников ЦК КПСС

Участник нашего проекта «После», социолог и публицист Николай Митрохин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пишет:  «Всех поразила абсурдная реплика Путина, что на лестничных площадках в жилых домах можно поставить столы для пинг-понга.

Мученик Сергий Тихомиров

Сергей Тихомиров — сын купца второй гильдии. Образование получил в церковноприходской школе, а затем по примеру отца стал купцом. В 1910 году, когда ему было 45 лет, переехал с Арбата на Большую Дорогомиловскую улицу, где поселился напротив Богоявленского храма, став с этого времени его постоянным прихожанином.

Преподобномученик Макарий Телегин

Макарий Телегин — крестьянский сын из села Летникове Летниковской волости Бузулукского уезда Самарской губернии. В раннем детстве ему было чудесное явление, после которого он принял решение уйти в монастырь.

Александр Морозов – о российской оппозиции за рубежом

Преподаватель философского факультета Карлова университета Александр Морозов в издании «Re:Russia» пишет о российской оппозиции за рубежом: «В современном мире сложилось ясное различие между гражданскими сетями и их стратегиями и собственно политическими организациями.