Следствию не удалось найти владельца конфискованных у Захарченко денег

2017-12-4 09:48

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что пока не представляется возможным определить источник денег, обнаруженных у экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко.

«Кому действительно принадлежат миллиарды, пока не установлено. Но большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как "Нота-банку", так и другим банкам», - сказал источник.

Собеседник агентства рассказал, что часть денег имела упаковку лишенного лицензии в 2015 году ПАО «Нота-банка» и еще двух банков. От напомнил, что само задержание Захарченко было связано с хищением у «Нота-банка» 26 млрд рублей.

Еще один собеседник рассказал агентству, что роль Захарченко в «многомиллиардной многоходовке» еще устанавливается. Скорее всего, он хранил у себя обналиченные деньги банков, которые позже банкротились.

«По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор. За это он получал свой процент, но это только версия, следствию это пока так и не удалось доказать», - сказал инсайдер.

Для того, чтобы вернуть деньги вкладчикам «Нота-банка», следователям предстоит доказать, что они действительно были выведены и украдены у банка.

Напомним, в ходе расследования у Дмитрия Захарченко и членов его семьи были найдены средства и имущество на сумму свыше девяти миллиардов рублей.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

захарченко денег деньги банков нота-банка источник

захарченко денег → Результатов: 22 / захарченко денег - фото


Источник рассказал о «мешке денег» у замначальника антикоррупционного главка МВД

Во время обысков у замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко был обнаружен «мешок денег», рассказал источник ТАСС. «Обыски прошли у него в служебном кабинете в здании ГУЭБиПК в центре Москвы и в его квартире, при обысках у него был найден мешок денег, при этом значительное количество денежных средств было обнаружено в служебном кабинете», - заявил собеседник агентства. polit.ru »

2016-09-10 11:52

Фото: Лента.Ру

СМИ рассказали о мешке денег у задержанного полковника Захарченко

При обыске в служебном кабинете и квартире замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко был найден мешок денег, рассказал ТАСС источник в силовых структурах. «При этом значительное количество денежных средств было обнаружено в служебном кабинете», — отметил собеседник агентства. Лента.Ру »

2016-09-10 11:28