СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для анонимности

2019-11-10 12:55

Во время скандала с отмыванием денег эстонский филиал датского Danske Bank предлагал богатым клиентам перевести деньги в золотые и слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутрикорпоративную презентацию от 2012 года.

По данным агентства, в основном это были клиенты из России. Банк предложил конвертировать средства в золото, чтобы защитить сбережения и обеспечить им анонимность. Кроме того, это должно было обеспечить мобильность активов клиентов. В отчете за сентябрь 2018 года были перечислены услуги, которые филиал банка предоставлял своим клиентам. Продажа золотых слитков в нем не значилась. Представитель Danske Bank отказался комментировать эту информацию. Напомним, скандал вокруг Danske Bank начался в августе 2018 года после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег. После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

danske bank денег

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 90

danske bank → Результатов: 115 / danske bank - фото


СМИ: Danske Bank проводил подозрительные операции на сумму €540 млн через Литву

По данным Датского радио, компания, имеющая счет в литовском филиале Danske bank, "играла центральную роль в систематическом отмывании денег из России" между 2012 и 2015 годом tass.ru »

2020-09-24 22:16

В Эстонии разыскивают пропавшего экс-главу филиала Danske Bank

Полиция разыскивает бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank 56-летнего Айвара Рехе. Он пропал в понедельник, написала газета Postimees. У полиции есть основания полагать, что ему угрожает опасность. kommersant.ru »

2019-09-24 08:48

Ваша реклама здесь

Danske Bank закрывает отделения в России и Прибалтике из-за скандала с отмыванием денег

В руководстве банка заявили, что расследование по отмыванию денег в эстонском филиале негативно повлияло на эстонское общество. На этом фоне по просьбе фининспекции решено закрыть филиал в Эстонии, а также филиалы в России, Латвии и Литве. newsru.com »

2019-02-20 10:46

Danske Bank прекращает деятельность в России и Прибалтике

Работу продолжит только литовский центр обслуживания, выполняющий ряд административных функций для организации. Крупнейший банк Королевства Дания Danske Bank прекращает деятельность в РФ и странах Прибалтики, говорится в сообщении банка. Читать далее... lifenews.ru »

2019-02-19 18:24

Danske Bank закроет отделения в России и странах Балтии

Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии. Ранее сегодня финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал банка в связи с расследованием отмывания денег. kommersant.ru »

2019-02-19 17:27

дальше еще 106 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Эмбарго с лазейками: зачем Россия ввела нестрогий запрет на поставки урана в США

Россия ограничила экспорт урана в США, но, по мнению экспертов, этот шаг вряд ли сможет остановить российские поставки, по крайней мере в ближайшем будущем. Удастся ли Москве наказать Вашингтон за антироссийские санкции, разбирался Forbes

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию на фоне беспорядков в Сухуми

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию, сообщила АТОР. По данным туроператоров, отдых в Абхазии будущим летом уже забронировали до 120 000 человек. По их прогнозу, всего на отдых в Абхазию могли бы отправиться до 1,6 млн россиян.

«Главный дурак в цепочке»: как инвесторы раздувают пузырь в коммерческой недвижимости

Московские офисы и небольшие магазины в жилых домах стремительно дорожают еще на стадии строительства, потому что с некоторых пор они стали объектом пристального интереса со стороны частных инвесторов, и девелоперы, увидев растущий спрос, сильно подняли цены.

Новым главой ОАК стал Вадим Бадеха

Новым главой Объединенной авиастроительной корпорации стал Вадим Бадеха, сменивший на этом посту Юрия Слюсаря, сообщили в «Ростехе». Слюсарь, возглавлявший ОАК с 2015 года, ранее указом Путина был назначен врио губернатора Ростовской области

ФАС выявила дорожный картель почти на 15 млрд рублей

ФАС нашла признаки сговора с целью поддержания цен на торгах по капитальному ремонту дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Сумма контрактов составила почти 15 млрд рублей. ФАС возбудила на компании дело о нарушении антимонопольного законодательства

FT узнала сумму продажи российского подразделения Unilever группе «Арнест»

Unilever продала свой российский и белорусский бизнес группе «Арнест» за €520 млн, узнала Financial Times. Накануне в пресс-службе компании заявили, что сделка была завершена 10 октября. Официально компания не разглашала условия сделки, уточнив только, что в ее периметр вошли весь бизнес в России, четыре завода в стране, а также бизнес в Белоруссии

Из-за дефицита кадров работодатели стали лояльнее относиться к кандидатам 50+

Работодатели из-за дефицита кадров стали лояльнее относиться к соискателям пенсионного возраста, говорится в исследовании SuperJob. В столице 40% работодателей принимают на работу кандидатов старше 50 лет на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности.

Реклама