В Панаме арестованы трое россиян по запросу Испании по подозрению в отмывании 30 млн долларов, сообщила в пятницу газета Мундо. Супружеская пара Юлия и Владимир Кокоревы были арестованы в панамском аэропорту 8 сентября текущего года по возвращении из Доминиканской Республики, передает ТАСС со ссылкой на издание.

Их сын Игорь был задержан в аэропорту на следующий день. Международный ордер на их арест был выдан судом Лас-Пальмаса (автономное сообщество Канарские острова).

Как утверждает издание, задержанные являются членами одной семьи, которая проживала в Панаме в течение последних пяти лет.

По версии издания, дело в отношении Кокоревых ведется с 2009 года. Их обвиняют в отмывании порядка 30 млн долларов через испанские банки.

Напомним также, 21 мая представительство Deutsche Bank в Москве подтвердило, что от работы отстранены несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки возможного отмывания денег.

21 августа стало известно, что внутреннее расследование Deutsche Bank предполагаемого отмывания средств клиентов в российской «дочке» пришло к стадии расследования возможной коррупции одного из топ-менеджеров в России.

Тогда сообщалось, что российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru