Южный окружной суд Нью-Йорка после паузы длиною в год возобновил рассмотрение иска о конфискации американских активов сына вице-президента РЖД Петра Кацыва предпринимателя Дениса Кацыва. Очередное предварительное заседание окружного суда по иску американской прокуратуры началось в среду.

К рассмотрению иска по существу суд не может приступить уже почти три с половиной года. После предыдущего заседания прошло около года. За это время сменился судья и представитель ответчика, пишет «Коммерсант».

Основным ответчиком по иску являются кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и несколько ее дочерних фирм, принадлежащих Денису Кацыву. Как считает прокуратура, через эти компании Кацыва с 2008 года была выведена часть из 230 млн долларов, похищенных из российского бюджета под видом возмещения НДС.

По версии правоохранителей США, в феврале 2008 года банк «Крайний Север» перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на 250 млн рублей, переведенные позже на счет Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS. В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации, которая тогда же приобрела недвижимость за 13 млн долларов в Нижнем Манхэттене. Прокуратура настаивает, что в этой сделке и были использованы средства, полученные мошенническим путем. Правоохранители требуют их конфискации.

Защита Кацыва настаивает, что прокуратура не смогла найти ни одной неоспоримой улики, подтверждающей, что недвижимость приобретена на криминальные средства, а сам иск базируется только на словах Уильяма Браудера.

По итогам заседания в среду суд назначил отбор присяжных на 15 мая. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru