Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России 7 апреля задержали в Москве бывшего владельца группы компаний «Висма» Валерия Герюгова. Его подозревают в хищении у Сбербанка кредитов на 1,8 млрд рублей.

Об этом в субботу пишет «Коммерсантъ» со ссылкой источники, близких к следствию.

Расследование уголовного дела началось после обращения сотрудников Сбербанка в правоохранительные органы. В мае финансовая организация также подала иск о банкротстве Герюгова. Тогда Сбербанк в беседе с РБК пояснял, что предприниматель является бенефициаром группы компаний «Висма», которая производит «Архыз». В 2012 году он стал поручителем по кредитам, которые банк предоставил компаниям группы. Однако в ноябре 2014 года «Висма» перестала обслуживать кредиты, с тех пор общая задолженность группы составляет 1,8 млрд рублей.

«Коммерсантъ» пишет, что изначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159. 1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере), инициированное Сбербанком, расследовалось в отношении «группы неустановленных лиц». Однако 7 апреля первым и пока единственным фигурантом дела стал Герюгов.

По версии следствия, в 2012 году собственники и руководители «Висмы» смогли получить кредиты на основании подложной финансовой отчетности структур, входивших в группу.

«При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению», - пояснил собеседник издания.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что Сбербанк пытался договориться с Герюговым о реструктуризации долгов компаний. Однако вместо этого началась процедура банкротства компаний, входящих в группу. По мнению следователей, эту процедуру могли инициировать фирмы, подконтрольные бизнесмену. Сотрудники правоохранительных органов планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте предпринимателя в ближайшее время. В отношении него также запущена процедура банкротства.

«Висму».

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru