2018-2-27 10:35 |
Британская газета The Guardian сообщает, что в ее распоряжении оказался отчет информатора, расследовавшего махинации с зеркальными сделками в Danske Bank, имя информатора не называется. Согласно отчету, 20 счетов российских клиентов банка были закрыты после появления информации о том, что его эстонское отделение оказалось вовлеченным в подозрительную деятельность.
Одним из наиболее подозрительных клиентов была компания Lantana Trade LLP, которая, согласно регистрационным данным, в 2013 году поданным в регистрационную палату Великобритании, имела неактивный статус и ограниченный финансовый оборот. Это, однако, не мешало компании ежедневно осуществлять трансакции на миллионы долларов, отмечается в докладе. В ходе проверки выяснилось, что бенефициарами Lantana были граждане России, получавшие средства через офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских и Маршалловых островах. Также удалось установить связь компании с Промсбербанком, лицензию которого ЦБ отозвал в 2015 году. Его владельцы Алексей Кулистиков.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на kommersant.ru
