Сотрудник российского подразделения Deutsche Bank уличен в отмывании денег

2015-8-21 18:09

Проверка деятельности российского подразделения Deutsche Bank выявила причины для начала антикоррупционного расследования, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. В отмывании денег подозревается один из старших научных сотрудников организации.

На его личном счету и счету его супруги были обнаружены денежные средства неизвестного происхождения. Имя сотрудника не уточняется. Напомним, что Deutsche Bank выражал обеспокоенность тем, что штрафы по делам об отмывании денег в России и осуществление операций со странами, против которых действуют санкции США, могут составить до $4 млрд. Штрафы могут быть наложены финансовыми регуляторами нескольких стран. В частности, взыскания с Deutsche Bank могут быть сделаны властями Великобритании. Напомним, управление по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании начало предварительную проверку в отношении.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

bank отмывании денег

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 106

bank отмывании → Результатов: 21 / bank отмывании - фото


СМИ: Deutsche Bank грозит огромный штраф по делу об отмывании денег в РФ

Общая сумма штрафа по двум делам против Deutsche Bank может составить 4 млрд долл. Возможное нарушение санкций против РФ расследуется в четырех странах, пишет Spiegel Online. dw.de »

2015-08-13 23:11

Deutsche Bank подозревают в отмывании денег

Минюст США начал расследование в отношении российских сделок немецкого банка. Российские клиенты Deutsche Bank с помощью определенных финансовых операций меняли российские рубли на американские доллары, не ставя в известность официальные власти. inopressa.ru »

2015-08-04 14:04

Фото: Лента.Ру

США заподозрили московскую «дочку» Deutsche Bank в отмывании денег

Минюст США начал расследование в отношении московской «дочки» Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов финансового учреждения в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. Лента.Ру »

2015-08-04 11:44

Британский регулятор начал проверку работы Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег

Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority начинает расследование в отношении возможного нарушения Deutsche Bank "антиотмывочного" законодательства при работе с клиентами в России, сообщает Financial Times. interfax.ru »

2015-07-16 09:33

В США подозревают московский офис Deutsche Bank в отмывании денег

Регулятор банковской системы Нью-Йорка запросил документы московского подразделения Deutsche Bank в рамках расследования дела об отмывании денег, передает Bloomberg. В частности, американское ведомство хочет ознакомиться с электронной ... gazeta.ru »

2015-07-14 10:39

Ваша реклама здесь

США расследуют дело об отмывании российских денег в Deutsche Bank

Надзорные органы США начали расследование обстоятельств отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank. Крупнейший немецкий финансовый институт подозревают в незаконных сделках с российскими клиентами. dw.de »

2015-07-14 04:30

Фото: Лента.Ру

Миланский филиал Bank of China заподозрили в отмывании преступных доходов

Прокуратура Италии намерена предъявить обвинения филиалу Bank of China в Милане в отмывании преступных доходов. По ее версии, банк получал комиссионные от переводов денег, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, трудовой эксплуатации и уклонении от уплаты налогов. Лента.Ру »

2015-06-22 11:54

Фото: ИноТВ

Bloomberg: Немецкий банк заподозрил клиентов-россиян в отмывании денег

Немецкий Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в отношении своих российских клиентов и некоторых сотрудников московского отделения. Возможно, через махинации с акциями они выводили деньги из России за границу, сообщает Bloomberg. ИноТВ »

2015-06-05 22:32

дальше еще 12 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В АТОР сообщили о запрете Минэкономразвития продавать туры в Абхазию

Минэкономразвития запретило российским туроператорам продавать туры в Абхазию, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он назвал такое решение «воспитательной работой» с абхазским бизнесом.

«Может занять годы»: аналитики оценили сроки снижения цен на кофе

Цены на кофе продолжают расти и после достижения рекордных значений, на их снижение могут потребоваться годы, прогнозируют аналитики. На этой неделе фьючерсы на кофе сорта арабика поднимались до максимума почти за 50 лет.

Цена нефти Brent превысила $74 за баррель на фоне перспективы ужесточения санкций

Цены на нефть растут на фоне перспективы более жестких санкций против России и Ирана, пишет Bloomberg. Советник Трампа пообещал серьезные изменения в Иране после вступления избранного президента в должность и возвращения к «максимальному давлению» на Иран, а администрация Байдена, по данным агентства, изучает возможность введения более жестких санкций против российского экспорта.

Эмбарго с лазейками: зачем Россия ввела нестрогий запрет на поставки урана в США

Россия ограничила экспорт урана в США, но, по мнению экспертов, этот шаг вряд ли сможет остановить российские поставки, по крайней мере в ближайшем будущем. Удастся ли Москве наказать Вашингтон за антироссийские санкции, разбирался Forbes

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию на фоне беспорядков в Сухуми

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию, сообщила АТОР. По данным туроператоров, отдых в Абхазии будущим летом уже забронировали до 120 000 человек. По их прогнозу, всего на отдых в Абхазию могли бы отправиться до 1,6 млн россиян.

«Главный дурак в цепочке»: как инвесторы раздувают пузырь в коммерческой недвижимости

Московские офисы и небольшие магазины в жилых домах стремительно дорожают еще на стадии строительства, потому что с некоторых пор они стали объектом пристального интереса со стороны частных инвесторов, и девелоперы, увидев растущий спрос, сильно подняли цены.

Новым главой ОАК стал Вадим Бадеха

Новым главой Объединенной авиастроительной корпорации стал Вадим Бадеха, сменивший на этом посту Юрия Слюсаря, сообщили в «Ростехе». Слюсарь, возглавлявший ОАК с 2015 года, ранее указом Путина был назначен врио губернатора Ростовской области

Реклама