ЦБ создал механизм исключения добросовестных клиентов банков из черных списков

2017-11-13 19:45

Центробанк создал механизм, в рамках которого сведения о добросовестных клиентах могут быть исключены их баз данных об отказах. Об этом сообщается на сайте ЦБ. Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ призывает банки к взвешенному использованию информации об отказах, а также призывает не допускать принятия решений об отказе по причинам, не связанным с риском отмывания доходов и финансирования терроризма. Ранее разработка этого механизма обсуждалась на совещании, на котором присутствовали представители Банка России, Росфинмониторинга, аппарата бизнес-омбудсмена, Опоры России, Деловой России и банковской ассоциации Россия. Подробнее об итогах совещания читайте в публикации Ъ Черному списку прописали реабилитацию. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

создал механизм исключения добросовестных клиентов банков черных списков

создал механизм → Результатов: 2 / создал механизм - фото


Фото: tass.ru

ЕС создал механизм введения санкций против молдавской оппозиции

Он пока представляет собой пустой черный список без имен и названий компаний, который предполагается заполнить в будущем, говорится в заявлении Совета ЕС tass.ru »

2023-04-28 21:09

Фото: tass.ru

ЦБ создал механизм исключения добросовестных клиентов банков из базы данных об отказах

Кредитные организации смогут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения о лицах, попавших в списки из-за технических ошибок или по основаниям, не связанным с преступной деятельностью tass.ru »

2017-11-13 19:32

Евросоюз создал механизм переселения мигрантов из Греции и Италии

Совет министров юстиции и внутренних дел Евросоюза принял решение о создании механизма переселения беженцев из Греции и Италии в другие страны Европы. Соответствующее коммюнике опубликовано на сайте Совета ЕС. kommersant.ru »

2015-09-15 00:20

Евросоюз создал механизм пересения мигрантов из Греции и Италии

Совет министров юстиции и внутренних дел Евросоюза принял решение о создании механизма переселения беженцев из Греции и Италии в другие страны Европы. Соответствующее коммюнике опубликовано на сайте Совета ЕС. kommersant.ru »

2015-09-15 00:20