ЦБ выделил три признака сомнительных сделок с драгметаллами.

ЦБ РФ планирует внести критерии по сделкам с золотом в перечень признаков подозрительных операций для банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Регулятор выделил три критерия, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках можно отнести к подозрительной. Первым признаком является «однонаправленный характер»: то есть покупатель приобретает слитки, но не продает, либо продает в гораздо меньшем объеме, чем покупает. Во-вторых, драгметаллы приобретаются за деньги, которые недавно поступили на банковский счет. Третий признак: купленное золото не остается на хранение в банке, либо хранится там незначительное время.Кроме физлиц, Центробанк намерен ввести контроль за операциями и сделками юрлиц-нерезидентов, которые за счет внесения на счет наличных средств приобретают значительные объемы драгоценных слитков. Контролировать будут операции, которые соответствуют сразу нескольким критериям: наличные систематически вносятся на банковский счет и тратятся на покупку драгметаллов в слитках; объем вносимых средств превышает 10 млн в месяц, а покупка золота проходит через «незначительный промежуток времени» после поступления денег. Последний критерий: покупатель не оставляет драгметаллы на хранение в банке или хранит их там незначительное время. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала повысить штрафы за манипулирование на фондовом рынке.

Подробнее читайте на aif.ru