США обвиняют арестованного в Таиланде по запросу ФБР россиянина Дмитрия Украинского в соучастии в крупной банковской афере на территории США и других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на консультанта адвокатской коллегии Thailand Bail по делам иностранных граждан Нейтана Финея.

Обвинения Украинскому предъявлены прокуратурой Восточного округа Нью-Йорка. Обвинения следующие: сговор с целью мошенничества с банковскими счетами, мошенничество с банковскими счетами, мошенничество с использованием телеграфа, сговор с целью отмывания денег, отмывание денег, рассказал он, отметив, что людей в США, с которыми, по мнению ФБР, связан Дмитрий Украинский, подозревают в крупной банковской афере с использованием подставной страницы в интернете. С ее помощью были получены данные банковских карт и счетов значительного числа американских граждан, с которых были сняты деньги и перенаправлены на счета за пределами США. Обвинение утверждает, что эти деньги попадали, в том числе, и на счета Украинского и гражданки Узбекистана.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru