2015-11-5 23:31 |
Немецкий Deutsche Bank должен выплатить штраф в размере 258 млн долларов за нарушение санкций против ряда стран, включая Иран и Сирию, сообщает ФРС США. «Компания не проводит надлежащую политику и процедуры для обеспечения того, чтобы проводимая ее отделениями за пределами США деятельность соответствовала санкционным законам США», - говорится в сообщении регулятора.
Как ожидается, немецкий банк заплатит 200 млн долларов в Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк и 58 млн долларов ФРС, передает РИА «Новости».
Кроме того, банк должен будет учредить независимую проверку и уволить шесть сотрудников, причастных к схеме по уклонению от американских санкций и запретить трем другим представителям банка участвовать в операциях с США.
По данным американских властей, с 1999 года по 2006 года банк скрывал многотысячные транзакции для того, чтобы обойти санкции США. Операции, нарушавшие санкционный режим США, включали предприятия из Ирана, Ливии, Сирии, Мьянмы и Судана.
Напомним, США заподозрили Deutsche Bank в нарушении режима санкций и против России.
США в 20142015 годах предъявили претензии за нарушение американского эмбарго против Ирана, Судана и Сирии не только Deutsche Bank, но и BNP Paribas, Commerzbank и Credit Agricole.
Закладки:.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на vz.ru
Источник: vz.ru | Рейтинг новостей: 397 |