Утверждено обвинительное заключение в отношении семи жителей Ставропольского края, входивших в преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Ставрополя. Соответствующее уголовное дело направлено в Промышленный суд Ставрополя.

Об этом сообщает управление Генпрокуратуры РФ в СКФО. Согласно материалам уголовного дела, преступная группа начала свою деятельность еще в январе 2008 года, и незаконные операции совершались участниками группы вплоть до сентября 2011 года. По версии следствия, участники преступного сообщества для своих целей зарегистрировали на территории Ставрополя несколько юридических лиц, а затем путем заключения мнимых сделок с использованием поддельных платежных поручений начали проводить банковские операции по переводу и снятию наличных денежных средств. В результате за неполные четыре года преступной группе удалось извлечь незаконный доход на сумму свыше 130 млн руб. . Около 40 млн руб. из этой суммы были введены в легальный оборот других организаций.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru