Экс-глава правления банка Фининвест Наталья Громова отправлена под арест решением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил ее под домашний арест на 2 месяца.

Сторона защиты просила дать возможность находится на даче, но суд счел, что адвокат не предоставил правоустанавливающих документов на этот дом, передает ТАСС.

Ранее суд отложил на среду рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для другого фигуранта нескольких уголовных дел - совладельца банка «Фининвест» Валентина Ландграфа.

Накануне пресс-служба ГУ МВД сообщила о задержании руководителей одного из петербургских банков, подозреваемых в махинациях на сумму более 950 млн рублей. По этим фактам возбуждено три уголовных дела. Между тем осведомленный источник сообщил, что речь идет о руководстве банка «Фининвест».

По данным следствия, в июле 2013 года по подложным документам был заключен кредитный договор между банком и коммерческой организацией на сумму 487 млн рублей. При этом условия договора коммерческой организацией выполнены не были, а денежные средства похищены.

В октябре 2013 года между другой коммерческой организацией и банком был заключен договор купли-продажи 156 тыс. облигаций министерства финансов РФ общей стоимостью более 162 млн рублей. Однако денежные средства за указанные ценные бумаги на счет банка перечислены не были.

Кроме того, в июле 2014 года был заключен договор купли-продажи между банком и физическим лицом. Предметом договора стало здание, принадлежавшее банку на правах собственности. По версии следствия, в кассу банка были фиктивно зачислены 307 млн рублей. После этого была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю.

По всем указанным фактам Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Банк России отозвал лицензию у «Фининвеста» 7 июля 2014 года, в качестве причин отмечалась недостоверность его отчетности. Как сообщалось, фактический убыток банка на тот момент составлял 14,4 млрд рублей вместо декларируемой на последнюю отчетную дату прибыли в 42,6 млн рублей. В августе банк был признан банкротом, с иском обратился Банк России.

1 июня петербургские правоохранители задержали двух руководителей банка «Фининвест», сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, в настоящий момент в Арбитражном суде Петербурга находится несколько исков от АСВ к самому банку и к его председателю правления Валентину Ландграфу.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru