В Пензенской области четверым местным жителям предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч.

2 ст. 187 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (ч. 2 ст. 173. 1 УК РФ). По данным следствия, в январе 2013 года 43-летний житель Пензы создал преступную группу, в которую привлек сообщников, в том числе двух женщин. Группа, полагают следователи, создала не менее 18 технических фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, и открыла для них расчетные счета в 22 российских банках с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании данных счетов. Получив денежные средства через "технические" фирмы, члены ОПГ осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и "транзитом" указанных денежных средств путем изготовления поддельных платежных поручений с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru