Центробанк отозвал лицензии у «Далта-Банка» и РНКО «МГБ» - Организации нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов

Центробанк отозвал лицензии у «Далта-Банка» и РНКО «МГБ» - Организации нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов
фото показано с abnews.ru

2015-8-21 11:22

Банк России лишил лицензий на осуществление банковских операций владивостокского «Далта-Банка» и махачкалинского РНКО «МГБ». Об этом регулятор сообщил в пятницу. По данным ЦБ, обе кредитные организации не соблюдал требования закона в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом «Далта-Банк» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. В обе организации Центробанк назначил временные администрации. В «Далта-Банке» главой временно будет глава отдела финмониторинга на финансовых рынках Дальневосточного управления ЦБ Алена Арсентьева, а в «МГБ» главой временной администрации станет главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ в Дагестане Абакар Хираманов. Отметим, АО «Далта-Банк» по величине […].

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

центробанк отозвал лицензии далта-банка рнко мгб организации нарушали

центробанк отозвал → Результатов: 126 / центробанк отозвал - фото


Фото: newdaynews.ru

Центробанк отозвал лицензию у «Банка корпоративного финансирования»

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка корпоративного финансирования». Об этом сообщается на сайте регулятора. «Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ... newdaynews.ru »

2024-11-15 11:18

Фото: Лента.Ру

Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела»

Банк России объявил об отзыве лицензии на проведении банковских операций у банка «Стрела», занимавшего по величине активов 321-е место в национальной банковской системе. В регуляторе отметили, что банк «Стрела» занимался переводом денежных средств между Киви Банком и иными участниками рынка банковских услуг. Лента.Ру »

2024-03-22 09:14

Центробанк отозвал лицензию у Киви банка

Организация, как поясняет регулятор, использовала данные клиентов без их ведома, позволяла отмывать доходы и даже нарушала законы о финансировании терроризма. Qiwi-кошельки россиян уже работают со сбоями bfm.ru »

2024-02-21 11:04

Фото: newdaynews.ru

Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов КИВИ Банк занимал 89 место в банковской системе страны. newdaynews.ru »

2024-02-21 09:34

Фото: Лента.Ру

Центробанк отозвал лицензию у «Киви Банка»

Российский «Киви Банк» лишился лицензии на осуществление банковских операций. О соответствующем решении сообщается на сайте Центробанка. Финансовая организация систематически не исполняла требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Лента.Ру »

2024-02-21 09:11

Центробанк отозвал лицензию у московского "Кросна-банка"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного общества "Кросна-банк", сообщает пресс-служба регулятора. lifenews.ru »

2022-08-12 09:11

Фото: gazeta.ru

Центробанк отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Консервативный коммерческий банк" ("ККБ"). Кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также ... gazeta.ru »

2022-02-11 08:18

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк ККБ"

Данное кредитное учреждение занимало 164-е место в банковской системе России. Оно нарушало федеральные законы о регулировании банковской деятельности, а также нормативные акты ЦБ, сообщил регулятор. lifenews.ru »

2022-02-11 07:52