Банк России принял решение об отзыве лицензии у кредитной организации Инвест-Экобанк из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов ЦБ России с неоднократным нарушением в течении года требований, предусмотренных федеральным законом О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных путем, и финансированию терроризма.

В банке назначена временная администрация. По величине активов ООО КБ Инвест-Экобанк на 01. 06. 2014 занимало 704 место в банковской системе Российской Федерации. ООО КБ Инвест-Экобанк проводило высокорискованную кредитную политику, не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru