2015-6-10 09:52 |
Банк России принял решение об отзыве лицензии у Небанковской кредитной организации Евроинвест (общество с ограниченной ответственностью) НКО Евроинвест из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов ЦБ России с неоднократным нарушением в течении года требований, предусмотренных федеральным законом О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных путем, и финансированию терроризма.
В НКО назначена временная администрация. По величине активов НКО Евроинвест (ООО) на 01. 06. 2015 занимала 788 место в банковской системе Российской Федерации. НКО "Евроинвест" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, говорится в.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на kommersant.ru