Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у московского банка «ТЭСТ». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора. ЦБ отмечает, что «ТЭСТ» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также должным образом не идентифицировал своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев, таким образом создавая риск для возможного финансирования терроризма.

В сообщении также указано, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах.

С сегодняшнего дня в банк назначена временная администрация.

По итогам I квартала 2015 года банк «ТЭСТ» занял 722-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». На 1 июня, по данным ЦБ, этот банк занимал 741-е место в банковской системе РФ.

Ранее, 24 июня, регулятор отозвал лицензию у ОАО КБ «МАСТ-Банка».

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru