Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка (КБ) Гагаринский. Данное решение регулятор принял в связи с неисполнением федеральных законов, нормативных актов и неоднократными нарушениями в течение одного года требований по ст.

7 (кроме п. 3 ст. 7) закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. КБ Гагаринский (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка идентификации своих клиентов. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru