Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Расчетов и Сбережений. Данное решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьями 6 и 7(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также нормативных актов Банка России.

В банке назначена временная администрация. ООО КБ Банк Расчетов и Сбережений допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru