Центробанк России протестирует систему выявления финансирования терроризма

2016-5-18 17:36

Зампредседатель Центрального банка (ЦБ) России Дмитрий Скобелкин сообщил, что тестирование новых индикаторов для выявления подозрительных операций начнется уже с 1 июня. Мы разработали систему индикаторов, которые позволят вычислять некие аномалии в деятельности того или иного клиента, именно связанные с возможным проведением террористических каких-то операций, - цитирует его Интерфакс.

По его словам, эксперимент планируется провести в тестовом режиме на отдельных банках. Конечно же, если эксперимент получит свою позитивную составляющую, то, соответственно, мы будем уже говорить о нормативных актах, - сказал он. Центробанк не расскрывает информацию на каких банках будет тестироваться новая система по выявлению террористических операций клиентов. Напомним, 24 декабря 2015 года Банк России выпустил новое положение 499-П из которого следует, что с 27 декабря операции по обмену наличной валюты в России должны будут проводиться не с упрощенной.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

центробанк россии протестирует систему выявления финансирования терроризма

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 298

центробанк россии → Результатов: 90 / центробанк россии - фото


Центробанк: в России за год резко выросло число финансовых пирамид

Их количество за I квартал 2024 года увеличилось на 70% год к году. Почти все зафиксированные финансовые пирамиды привлекали деньги под видом инвестиций, которые поступают с банковских карт или в криптовалюте bfm.ru »

2024-04-30 18:54

Фото: Лента.Ру

Центробанк России получил прибыль впервые с 2016 года

Российский Центробанк в 2023 году получил прибыль в 140,4 миллиарда рублей, следует из отчета регулятора. В материалах отмечается, что основным фактором ее формирования стала положительная переоценка ценных бумаг, данные по которым годом ранее уводили финансовый результат в минус. Лента.Ру »

2024-03-29 17:47

Фото: Лента.Ру

Центробанк России поднял ключевую ставку пятый раз подряд

По итогам заседания совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых, таким образом продолжив цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Повышение стало пятым подряд, в первом полугодии ключевая ставка держалась на уровне 7,5 процента. Лента.Ру »

2023-12-15 13:31

Фото: Лента.Ру

Центробанк России призвал активнее внедрять исламский банкинг

Эксперимент по внедрению в России исламского банкинга осложняется тем, что количество легальных участников пилотного проекта катастрофически мало, заявил первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, и профессиональные участники рынка, и те, что не поднадзорны регулятору, входят в реестр очень осторожно. Лента.Ру »

2023-11-09 15:04

Фото: Лента.Ру

Центробанк России дал новый прогноз по росту ипотеки

Центробанк России повысил ожидаемый показатель роста ипотечного кредитования в 2023 году. Такие данные следуют из среднесрочного прогноза финансового регулятора. Так, прогноз повысили с 17-21 процента до 24-27 процентов. Лента.Ру »

2023-10-27 14:00

Ваша реклама здесь

Фото: Лента.Ру

Центробанк России повысил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение повысить ключевую ставку на два процентных пункта, до 15 процентов годовых. Большинство аналитиков ожидали роста ставки, однако немалая часть из них склонялась к тому, что регулятор ограничится повышением на один процентный пункт, до 14 процентов. Лента.Ру »

2023-10-27 13:30

Фото: Лента.Ру

Центробанк России призвал открыть закрытую из-за санкций информацию

Компании должны возобновить обнародование информации за исключением того небольшого количества данных, чувствительных к санкциям. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, объем закрытой информации нужно обсуждать, это могут быть данные о бенефициарах, в меньшей степени о финансовой составляющей. Лента.Ру »

2023-05-16 14:48

Фото: Лента.Ру

Центробанк России начал экономить на сотрудниках

До 1 мая российский Центробанк уволит из штата центрального аппарата тысячу сотрудников, отдельные разнарядки по сокращениям спущены и в региональные подразделения. По версии собеседников издания, речь идет только о первой волне сокращений, вторая запланирована на осень, а причиной их стало желание сэкономить. Лента.Ру »

2023-02-27 07:53

Фото: Лента.Ру

Центробанк России начал тайно скупать валюту

В последние дни Центробанк России вернулся к практике закупки иностранной валюты, чтобы избежать излишнего укрепления рубля. Источники «Ведомостей» утверждают, что регулятор действует не напрямую, а через других участников рынка, которые по его поручению приобретают исключительно валютную выручку экспортеров. Лента.Ру »

2022-05-23 09:06

дальше еще 81 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Казахстан увеличит экспорт нефти в обход России в 13 раз

Казахстан собирается нарастить экспорт нефти в обход России в 13 раз. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, объем поставок по маршруту через Баку, Тбилиси и Джейхан вырастет в следующем году с 1,5 млн тонн до 20 млн.

Эксперт оценила шансы на снятие противоречий между НСПК и банками в вопросе платежей

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в декабре этого года покинет свой пост и продолжит карьеру за его пределами. При этом будут расширены полномочия первого зампреда Дмитрия Тулина, в том числе ему перейдет кураторство Национальной системы платежных карт (НСПК).

Реклама