Центробанк перекрыл один из крупнейших каналов, через который могли проводиться операции по обналичиванию денег и продажи наличности на теневой рынок, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрия Полупанова.

По словам Полупанова, средства могли обналичиваться через владельцев терминалов для оплаты услуг, имеющих договоры с платежными системами. Суть схемы заключалась в том, что деньги клиентов перечислялись через обычный счет, а не через специальный, на который Центробанк обязал зачислять средства, поступающие с терминалов, чтобы контролировать их движение.

Сравнив поступления из терминалов с суммами, перечислявшимися поставщикам услуг через спецсчета, в Центробанке выяснили, что через спецсчета проходило только 8% оборота платежных агентов. Остальную наличность они, предположительно, могли продавать, получая комиссию, за безналичные средства, которыми потом расплачивались с поставщиками услуг.

В 2014 году, по оценке ЦБ, 900 млрд рублей прошло мимо спецсчетов. В Центробанке предполагают, что эту наличность могли продавать на теневой рынок - ей могли выдавать зарплаты в конвертах и не платить с нее налоги. Также ее могли использовать для взяток, оплаты работы мигрантов и в теневой торговле, говорит Полупанов.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru