ЦБ ужесточит подход к оценке вовлеченности банков в проведение сомнительных операций

2017-8-3 23:57

В Вестнике Банка России опубликовано письмо территориальным подразделениям регулятора о том, что Центробанк (ЦБ) снова ужесточает подход к оценке высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюллетень ЦБ. В соответствии с письмом, в IV квартале этого года высокой вовлеченностью будет считаться такая, при которой оборот по сомнительным операциям превысит 2% оборота банка по всем клиентским действиям либо если указанные операции составят в абсолютном исчислении 1 млрд руб. за квартал. В конце июля ЦБ обнаружил рост подозрительных операций по картам юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В связи с этим регулятор подготовил специальные рекомендации для участников рынка в рамках борьбы с обналичиванием денежных средств. Подробнее о рекомендациях ЦБ в материале Ъ Обналичивание с юридическим лицом.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

ужесточит подход оценке вовлеченности банков проведение сомнительных операций

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 220

ужесточит подход → Результатов: 1 / ужесточит подход - фото


Фото: Лента.Ру

Центробанк потребовал ужесточить подход к работе с VIP-клиентами

ЦБ потребовал от финансово-кредитных организаций ужесточить подход к работе с клиентами премиального сегмента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора, направленное банкирам. Банк России связывает такое требование с активизировавшейся схемой по обналичиванию средств VIP-клиентов через их карты. Лента.Ру »

2016-03-14 08:52

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Скоростная дорога Джубга — Сочи будет платной

Скоростной дублер трассы Джубга — Сочи будет платным, заявил глава «Автодора». Он объяснил это использованием возвратных средств ФНБ. «Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства.

Минэкономразвития спрогнозировало более высокие цены на российский газ для Китая

Минэкономразвития в базовом сценарии нового макроэкономического прогноза повысило ожидания по ценам на российский трубопроводный газ для Китая по сравнению с апрельскими «сценарными условиями». По прогнозу, средняя цена газа для Китая в 2025 году составит $261 за 1000 куб.

СМИ узнали о признании Пекином «случайного» повреждения Balticconnector судном Китая

Власти Китая признали, что газопровод Balticconnector в Балтийском море был поврежден судном Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга, сообщила South China Morning Post. По данным источников издания, Пекин объяснил инцидент «случайностью», связанной с сильным штормом

Правительство Мособласти оспорило доводы Генпрокуратуры по делу о землях «Барвихи»

С января 2024 года Генпрокуратура пытается национализировать 13 земельных участков, некогда принадлежавших санаторию Управделами президента «Барвиха». По мнению ведомства, в 2001 году эти земли, находившиеся в федеральной собственности, были приобретены с нарушением закона — власти Мособласти не имели права передавать их частным лицам.

Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Детали искового заявления не раскрываются.

Red Wings перешла под управление «дочки» «Ростеха»

Red Wings перешла под управление дочерней компании «Ростеха» — «Авиакапитал-Сервис», полномочия гендиректора авиакомпании Евгения Солодилина прекращены. Такое решение было принято на заседании совета директоров компании 29 июля.