Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об обязанности юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарах ряду федеральных органов власти. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

(ссылка на закон http://publication. pravo. gov. ru/Document/View/0001201606230050?index=0&rangeSize=1 )Данный документ обязывает юрлиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год. Также документально ее фиксировать и хранить не менее пяти лет. За неисполнение этой обязанности предусмотрены штрафы. Их размер будет соответствовать уже имеющимся в КоАП штрафам. Для должностных лиц штраф составит 30-40 тыс. руб. , для юрлиц 100-500 тыс. руб. Напомним, этот закон Госдума одобрила во втором и третьем чтении на заседании 7 июня. Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за своими платежными агентами. Особое внимание регулятор посоветовал уделить операциям, имеющим запутанный или необычный.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru