Президент России Владимир Путин подписал закон об идентификации бенефициарных (конечных) владельцев иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов, сообщает РИА Новости. Согласно закону, проводящие операции с денежными средствами и другим имуществом организации должны будут принимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юрлица, которые являются их клиентами.

К требующим раскрытия сведениям закон относит наименование, регистрационные номера, присвоенные при регистрации (инкорпорации) и коды в качестве налогоплательщика (при их наличии) или их аналоги, место ведения основной деятельности. Для трастов и иных подобных иностранных структур помимо этой информации устанавливается также состав имущества, находящегося в собственности (управлении), ФИО, наименование, адрес места жительства или места нахождения учредителей и доверительного собственника (управляющего). Закон также закрепляет запрет кредитным организациям.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru