Власти Дании оштрафовали немецкий банк на $16,2 млн за участие в мошеннической схеме

2019-9-23 20:52

Власти Дании оштрафовали North Channel Bank на $16,2 млн за участие в мошеннической схеме, которая стоила датской казне $2 млрд, сообщает Reuters. Немецкий банк участвовал в массовом сговоре банков, инвесторов и хедж-фондов, которые добивались незаконных налоговых льгот от правительства Дании.

Обычно сделки на датских фондовых рынках облагаются 27-процентным налогом, однако Дания заключила соглашения с рядом стран, которые позволяют бенефициарам из этих стран получать налоговые льготы либо полный возврат налоговых выплат от датских властей. Участники сговора быстро перепродавали друг другу акции пенсионных фондов США и создавали впечатление, что все они являются их владельцами, заявила прокуратура Дании. North Channel Bank был признан виновным в способствовании незаконных выплат на общую сумму 1,1 млрд датских крон ($163 млн). Банк признал вину своего прежнего руководства в незаконном сговоре и участии в мошеннической схеме. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

дании мошеннической схеме датских банк

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 81

Ваша реклама здесь

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Эмбарго с лазейками: зачем Россия ввела нестрогий запрет на поставки урана в США

Россия ограничила экспорт урана в США, но, по мнению экспертов, этот шаг вряд ли сможет остановить российские поставки, по крайней мере в ближайшем будущем. Удастся ли Москве наказать Вашингтон за антироссийские санкции, разбирался Forbes

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию на фоне беспорядков в Сухуми

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию, сообщила АТОР. По данным туроператоров, отдых в Абхазии будущим летом уже забронировали до 120 000 человек. По их прогнозу, всего на отдых в Абхазию могли бы отправиться до 1,6 млн россиян.

«Главный дурак в цепочке»: как инвесторы раздувают пузырь в коммерческой недвижимости

Московские офисы и небольшие магазины в жилых домах стремительно дорожают еще на стадии строительства, потому что с некоторых пор они стали объектом пристального интереса со стороны частных инвесторов, и девелоперы, увидев растущий спрос, сильно подняли цены.

Новым главой ОАК стал Вадим Бадеха

Новым главой Объединенной авиастроительной корпорации стал Вадим Бадеха, сменивший на этом посту Юрия Слюсаря, сообщили в «Ростехе». Слюсарь, возглавлявший ОАК с 2015 года, ранее указом Путина был назначен врио губернатора Ростовской области

ФАС выявила дорожный картель почти на 15 млрд рублей

ФАС нашла признаки сговора с целью поддержания цен на торгах по капитальному ремонту дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Сумма контрактов составила почти 15 млрд рублей. ФАС возбудила на компании дело о нарушении антимонопольного законодательства

FT узнала сумму продажи российского подразделения Unilever группе «Арнест»

Unilever продала свой российский и белорусский бизнес группе «Арнест» за €520 млн, узнала Financial Times. Накануне в пресс-службе компании заявили, что сделка была завершена 10 октября. Официально компания не разглашала условия сделки, уточнив только, что в ее периметр вошли весь бизнес в России, четыре завода в стране, а также бизнес в Белоруссии

Из-за дефицита кадров работодатели стали лояльнее относиться к кандидатам 50+

Работодатели из-за дефицита кадров стали лояльнее относиться к соискателям пенсионного возраста, говорится в исследовании SuperJob. В столице 40% работодателей принимают на работу кандидатов старше 50 лет на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности.