Власти США заподозрили Deutsche Bank в нарушении введенных против России санкций - В расследовании фигурирует имя отстраненного главы трейдинга российского подразделения организации

Власти США заподозрили Deutsche Bank в нарушении введенных против России санкций - В расследовании фигурирует имя отстраненного главы трейдинга российского подразделения организации
фото показано с abnews.ru

2015-10-26 10:57

Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка проверят московское подразделение крупнейшего немецкого Deutsche Bank на предмет возможного нарушения антироссийских санкций. Об этом сообщили сразу несколько осведомленных источников.

Как пишет Financial Times, американские власти предполагают, что в некоторых из проанализированных в ходе расследования по факту возможного отмывания денег подразделением банка в Москве транзакций мог принимать участие гражданин США. Помимо этого, предположительно, в этих операциях фигурировала национальная американская валюта. Речь идет о так называемых зеркальных сделках. В рамках этих операций российские клиенты кредитной организации приобретали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а после продавали их за иностранную валюту (в том числе доллары США) через лондонский офис банка. Как уточняют […].

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

сша bank

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 209

сша bank → Результатов: 126 / сша bank - фото


Фото: aif.ru

«США движутся к кредитному кризису». Региональные банки угрожают рецессией

Ужесточение условий кредитования со стороны региональных банков США может вызвать кризис во всей национальной финансовой системе и усилит вероятность рецессии в американской экономике. aif.ru »

2023-04-16 15:48

Фото: vesti.ru

Золото дорожает, а Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара

Инвесторы начнут отказываться от вложений в доллар США в качестве "безопасного убежища" в случае прихода второй волны пандемии COVID-19, заявил в интервью CNBC стратег Deutsche Bank Самир Гоэл. vesti.ru »

2020-06-22 18:24

Фото: vesti.ru

Ведущие центробанки мира усовершенствуют предоставление долларовой ликвидности

Центральные банки США, еврозоны, Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии в воскресенье объявили о скоординированных действиях по усовершенствованию предоставления ликвидности через долларовые своп-линии. vesti.ru »

2020-03-16 08:58

Deutsche Bank проверил Трампа на связь с деньгами из России

Немецкий Deutsche Bank провел внутреннее расследование на предмет того, нет ли какой-либо связи счетов президента США Дональда Трампа с Россией, пишут британские СМИ. Deutsche Bank, против которого ведет расследование минюст США и который находится под пристальным наблюдением со стороны регуляторов, искал доказательство того, что недавние кредиты, выданные Трампу, были подкреплены финансовыми гарантиями из Москвы. vz.ru »

2017-02-16 18:09

Deutsche Bank урегулирует претензии регуляторов США и Великобритании

Deutsche Bank может удовлетворить претензии финансовых ведомств США и Великобритании по вопросу отмывания денег российских клиентов на сумму $1,1 млрд. Управление финансового надзора Великобритани, Министерство юстиции США и департамент финансовых услуг Нью-Йорк провели ранее расследование Deutsche Bank. utro.ru »

2017-01-31 08:17

Ваша реклама здесь

Deutsche Bank прогнозирует ослабление санкций США к весне

По мнению аналитиков Deutsche Bank, США могут ослабить антироссийские санкции весной этого года; вероятность такого сценария 65%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы банка. Среди признаков скорой отмены ограничений эксперты называют положительные отзывы о России избранного президента США Дональда Трампа, его готовность отменить санкции в обмен на сотрудничество на Ближнем Востоке и ядерное разоружение, отсутствие доказательств вмешательства российских хакеров в американский политический процесс, как и существования тайных особых отношений между новой американской администрацией и Россией. kommersant.ru »

2017-01-17 20:40

Deutsche Bank заплатит более $7 млрд для урегулирования претензий Минюста США

Deutsche Bank достиг соглашения с Минюстом США о выплате штрафа в $3,1 млрд за выпуск необеспеченных ипотечных бумаг, которые выдавались за качественные активы. В обмен на эту сумму ведомство прекратит расследование деятельности банка в США. kommersant.ru »

2016-12-23 09:39

Deutsche Bank запланировал урегулировать претензии властей США до инаугурации Трампа

Немецкий Deutsche Bank в ближайшие недели урегулирует претензии министерства юстиции США, которое расследует операции банка с ипотечными облигациями, пишет газета The Sunday Times без ссылки на источники. vz.ru »

2016-12-19 09:28

В США от Deutsche Bank требуют миллиарды за ипотеки, приведшие к кризису 2008 года

Американские власти требуют от Deutsche Bank 12,5 млрд евро компенсации за операции с рискованными ипотечными кредитами, якобы приведшие к кризису 2008 года. Банк намерен торговаться. dw.de »

2016-09-16 05:38

Банк Wells Fargo оштрафован Минюстом США на $1,2 млрд

Власти США оштрафовали банк Wells Fargo на $1,2 млрд за предоставление ложной информации об ипотечной программе с государственным участием, сообщается на сайте Министерства юстиции США. В период с мая 2001 года по декабрь 2008 года банк уверял ведомство жилищного строительства и городского развития в том, что некоторые ипотечные кредиты могли быть застрахованы Федеральным жилищным управлением, в то время как это не соответствовало действительности. kommersant.ru »

2016-04-09 05:33

дальше еще 117 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Антонов увидел в новых санкциях США бессильную злобу

США следует перестать "махать санкционной дубинкой" и соприкоснуться с реальностью. Так посол РФ в Соединённых Штатах прокомментировал их новые санкции против России. Очередные ограничения коснулись ряда российских должностных лиц под предлогом "нарушения прав Владимира Кара-Мурзы*".

Продлены санкции против российских гимнастов

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе санкции против Белоруссии и России. Об этом организация сообщила на своём официальном сайте. Такое решение там объяснили продолжающимся конфликтом на Украине.

Россиян предупредили о риске остаться без айфонов

Некоторые модели iPhone среднего и премиум-сегментов в обозримом будущем могут либо вырасти в цене, либо вовсе исчезнуть с прилавков: посредники поставок этих смартфонов начали отказываться от их ввоза в Россию по параллельному импорту.

США добавили в чёрный список ещё 37 компаний

Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 37 компаний, которые представляют в том числе Россию, Белоруссию и Китай. Это следует из извещения, опубликованного в Федеральном реестре — сборнике официальных документов Правительства США.

American Thinker: Большая часть Южного полушария поддержала Россию

Подавляющее большинство стран Южного полушария встали на сторону России на фоне украинского конфликта. Об этом пишет один из авторов журнала American Thinker. Как говорится в публикации, российская экономика может противостоять западным санкциям во многом из-за того, что вопреки Западу остальной мир продолжает сотрудничать с Россией, причём по собственной воле, без всякого принуждения.

Реклама