Центробанк обратился к банковскому сектору с просьбой внимательнее проверять переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара, поскольку подозревает, что эти контракты могут использоваться для отмывания денег, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя председателя правления ЦБ Дмитрия Скобелкина.

В письме отмечается, что количество таких операций растет непропорционально объему импорта товаров в Россию, а их масштабы дают основание предполагать, что их цель - незаконный вывод денежных средств из страны и легализация преступных доходов.

Скобелкин напоминает, что банк вправе отказать в осуществлении перевода средств, если заподозрит фальсификацию документов либо клиент не предоставит их полный комплект (паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие). При наличии подозрений в чистоте операции банк должен уведомить Росфинмониторинг.

Ранее сообщалось о раскрытии другой схемы отмывания денег - через службу судебных приставов.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru