2016-2-4 12:07 |
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.
Задержанным инкриминируется обналичивание в общей сложности более 1 млрд руб. с использованием подставных юридических лиц. По версии следствия, на счета фирм-однодневок по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов, а злоумышленники за свои услуги брали от 3% до 5% комиссионных. По местам жительства и в офисах членов преступной группы было проведено более 20 обысков. Оперативники изъяли печати и документы подставных компаний и более 500 банковских карт. Кроме того, в доме у одного злоумышленника было обнаружено несколько пакетиков с амфетамином, против него возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков. Полицейские также изъяли у лжебанкиров пять дорогих автомобилей. Предполагается, что деньги от их продажи.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на kommersant.ru
