Следователи задержали организатора хищения 1,6 млрд рублей из Таурус Банка Агустина Моралеса-Эскомилью, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. «Главным следственным управлением СК России задержан обвиняемый в организации хищения денежных средств АО «Таурус Банк».

Следственным комитетом ему инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение и покушение на мошенничество). Кроме того, установлен ряд его соучастников, которым в зависимости от роли каждого предъявлены аналогичные обвинения», - сообщает Петренко.

Также отмечено, что Моралес-Эскомилья вместе с подельниками создал «не позднее июня 2014 года» организованную группу для хищений из банков. Подозреваемый привлек к организации преступлений своих знакомых - Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Позднее в банду вступили Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в банке, сообщает пресс-служба СК России.

В 2014 году, получив информацию о намерении собственников банка продать акции, мошенники решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки о выкупе у экс-владельца банка контрольного пакета акций. Сообщники оформили куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, которые не знали об истинных намерениях соучастников.

После получения контроля над «Таурус Банком» Моралес-Эскомилья назначил членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке. Впоследствии они похитили денежные средства банка через оформление фиктивных кредитных договоров.

Сообщается, что соучастники оформили кредитные договоры на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Подозреваемые присвоили все деньги себе.

Кроме того, после того, как Центробанк отозвал у «Таурус Банка» лицензию в апреле 2015 года, подельники планировали похитить под видом возмещения страховых выплат более 505 млн рублей.

Следователи подали в суд ходатайство об заключении Моралеса-Эскомилью под стражу.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru