В пятницу задержали трех бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) по уголовному делу об отмывании российских денег через молдавские банки. Об этом сообщил руководитель прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.

Они задержаны по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года об отмывании более $20 млрд из России, транзитом через молдавские банки. Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей, несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег, приводит Интерфакс слова господина Мораря. По его словам, бывший вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, директор Департамента банковского надзора Матея Дохотару и директора Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан, который занимал пост директора Департамента банковского надзора, задержаны на 72 часа. Прокуратура будет ходатайствовать об их аресте на 30 суток. Им будут предъявлены обвинения по статье 329 УК Молдавии (халатное исполнение служебных обязанностей, повлекшее за собой тяжкие последствия).

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru