2021-10-8 15:44 |
Регулятор хочет подготовить рекомендации банкам по совершенствованию систем управления рисками.
Центробанк России запросил у банков данные о выявлении ими подозрительных операций по картам. Об этом сообщает газета «Коммерсант».В запросе ЦБ речь идет об переводах с карты на карту. Банкам в отчете необходимо указать ограничения и лимиты по таким операциям, количество и объем переводов по карте, инициированных одним плательщиком, а также способы выявления «дропперов». Банк России запросил реестр операций, в том числе отмененных и заблокированных, и суммы комиссий по ним.В ЦБ на запрос газеты ответили, что не ставят перед собой задачу минимизации переводов с карты на карту. В планах Банка России - выявление лучших практик и подготовка рекомендаций кредитным организациям по усовершенствованию систем управления рисками.Ранее эксперты рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту. Подозрение может вызвать большое число операций, а также крупные переводы между физлицами.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru
