Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, доход от которых составил около 900 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Москве. «Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение девяти участникам организованной группы в осуществлении на территории Москвы незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере 900 млн рублей», - сообщается на сайте столичного главка.

В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и четыре руководителя подразделений двух кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В ходе расследования сотрудниками ГСУ и УЭБиПК столичной полиции совместно с ФСБ России установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции; оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств.

По данным фактам в период с 2010 по 2013 год возбуждены и соединены 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В июне и сентябре 2013 года следователи ГСУ, оперативники столичного УЭБиПК и сотрудники СЭБ ФСБ России при силовой поддержке бойцов ЦСН ГУ МВД России по Москве и Управления «А» ЦСН ФСБ России в кредитных учреждениях и жилищах подозреваемых провели ряд обысков, в результате которых были изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства. В результате мероприятий установлены все участники, в их отношении избраны различные меры пресечения.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2010 году один из соучастников, действуя от имени генерального директора коммерческой организации, заключил с компанией, специализирующейся на установке систем освещения, договор поставки светового и звукового оборудования.

«Согласно условиям договора компания перечислила на расчетный счет организации обвиняемого денежные средства в размере 39,1 млн рублей, которые посредством удаленного доступа были им переведены на расчетные счета фиктивных фирм, открытых в банках Москвы. В результате взятые на себя обязательства подозреваемый не исполнил, оборудование в адрес компании не поставил, а денежные средства присвоил», - говорится в сообщении.

По данному факту в декабре 2012 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В феврале текущего года следователем ГСУ все три уголовных дела соединены в одно производство.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, обвиняемые и сторона защиты начали ознакомление с материалами уголовного дела.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru