2020-8-31 17:00 |
В данный момент организаторы преступной деятельности объявлены в международный розыск.
Следователи МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, обвиняемых в незаконном выводе из Российской Федерации более 500 млрд. рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.С июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон совместно с руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным разработали схему вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов. Сообщники обвиняемых вместе с директором казначейства «BC Moldindconbank S.A.» Еленой Платон при помощи фиктивных документов обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета «BC Moldindconbank S.A.».Четверо обвиняемых в полном объёме признали свою вину и дали показания. Расследование обстоятельств противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается.Ранее сообщалось, что Интерпол отказался объявлять олигарха Плахотнюка в международный розыск. Из баз данных организации уже удалена вся информация о Плахотнюке.Напомним, правоохранительные органы Молдавии направили запрос об объявлении Плахотнюка в международный розыск в октябре прошлого года. На родине олигарх проходит обвиняемым по двум делам об отмывании денег в особо крупных размерах. В России против него также возбуждены уголовные дела – об отмывании денег и наркотрафике, он заочно арестован.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru
| Источник: aif.ru | Рейтинг новостей: 147 |
