У банков появились новые критерии подозрительных транзакций по банковским картам

2023-4-6 17:27

Произошли изменения в правилах внутреннего контроля в коммерческих банках по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщает ТГ-канал Законы и постановления ВНВ.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

банков появились новые критерии подозрительных транзакций банковским картам

Источник: uz.vesti.news

банков появились → Результатов: 6 / банков появились - фото


У банков РФ появились лишние деньги

Значительная часть российских банков испытывает профицит ликвидности. Об этом сообщил в кулуарах встречи финансовой G20 замминистра финансов России Максим Орешкин. По его словам, положительным эффектом профицита ликвидности стала положительная динамика депозитных ставок и портфелей ипотечных кредитов. utro.ru »

2016-07-25 12:37

Фото: newdaynews.ru

В свердловском арбитраже появились первые иски о банкротстве физлиц от банков

В Арбитражный суд Свердловской области поступили первые иски о банкротстве физлиц от банков. Представители кредитных организаций уже говорили, что заявление о банкротстве может стать эффективным средством выбивания долгов с тех, кто не желает платить по кредитам. newdaynews.ru »

2015-10-14 14:01

"Ъ": на рынке микрофинансовых организаций появились "липовые дочки" крупных банков и компаний

На рынке микрофинансовых организаций (МФО) появились компании, которые полностью дублируют названия крупных российских и зарубежных банков, а также компаний, которые вообще не имеют отношения к финансам, пишет "Коммерсантъ" со ... gazeta.ru »

2015-10-14 11:42

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В новой версии мобильного приложения Soliq появились дополнительные услуги

Государственный налоговый комитет сообщил о выходе новой версии мобильного приложения Soliq. В обновленном варианте приложения добавлена услуга Солнечный дом. Напомним, что одноименная программа направлена на стимулирование установки в домохозяйствах малогабаритных солнечных батарей суммарной мощностью до 50 кВт.