2020-9-21 17:07 |
Крупнейшие банки позволяли перемещать «грязные деньги» по всему миру, а российские олигархи использовали западные финансовые структуры для обхода санкций США и ЕС. Это свидетельствует из крупной утечки банковских отчетов, поступавших в американскую финансовую разведку (FinCEN) со всего мира.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на ru.rfi.fr
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). polit.ru »
2020-09-21 11:50
Deutsche Bank долго использовался для отмывания денег, пишут немецкие СМИ. Подозрительные операции через его московский филиал могла совершать компания, которую связывают с кузеном Путина. dw.de »
2020-09-21 06:35
Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance. Через ее счет в Barclays даже после санкций США и ЕС в адрес Ротенберга проходили десятки миллионов евро, следует из досье FinCEN. dw.de »
2020-09-21 04:51
В секретных файлах Минфина США упомянуты финансовые операции друга Путина Ролдугина, президентского советника Юмашева и российских госкомпаний, пишет издание "Важные истории". dw.de »
2020-09-21 02:18
Известные международные банки играют решающую роль в легализации незаконных средств, заявила сеть ICIJ, проанализировав секретные файлы Минфина США. dw.de »
2020-09-20 22:31
Мужчину поймали около метро.
Раманаускаса проверят на призывы к убийству и разжигание ненависти.
На заседании президент США прежде всего предоставил микрофон своей супруге.
Венгрия может продолжить получать российский газ.
Как рассказал сам пострадавший, он обратился за помощью к европейским силовикам, но те избили его и вытолкнули через калитку для животных.
Признать поражение в конфликте Киеву придется из-за крайне высоких потерь ВСУ, считает британский эксперт.
При этом в списке появился глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.