Deutsche Bank выплатит штраф в $425 млн по делу об отмывании денег в России

Deutsche Bank выплатит штраф в $425 млн по делу об отмывании денег в России
фото показано с kommersant.ru

2017-1-31 03:13

Deutsche Bank заплатит $425 млн штрафа финансовому регулятору Нью-Йорка (NYSDFS) за проведение зеркальных сделок в России в 2011-2015 годах. Как сообщает регулятор, отмывание денег немецким банком способствовало выводу $10 млрд из России в нарушение законов Нью-Йорка.

Действуя через офис банка в Москве, некоторые компании, которые были клиентами московского филиала, отдавали распоряжения на закупку российских "голубых фишек" (наиболее ликвидные акции. "Ъ"), всегда оплачивая сделки в рублях. Вскоре после, а иногда и в тот же день, связанная с банком сторона продавали те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлинги и доллары, рассказал NYSDFS. Финансовый регулятор отмечает, что покупатели и продавцы акций всегда были тесно связаны, зачастую у них были одни бенефициары, менеджмент или агенты. Банк осуществляет свою деятельность небезопасным и нерациональным образом и не в состоянии.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

россии bank

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 326

россии bank → Результатов: 126 / россии bank - фото


Фото: Лента.Ру

В России банк решил «выбить» долг матери у сына и поплатился

В Барнауле банк захотел взыскать долг с сына должницы, который не выступал должником по договору и не брал на себя обязательств матери. Россиянка не смогла рассчитаться за взятый кредит. После этого на телефон мужчины стали поступить звонки и сообщения. Лента.Ру »

2024-01-31 10:02

В России еще один банк начал выпускать карты платежной системы UnionPay

Это Азиатско-Тихоокеанский банк. На данный момент всего таких организаций семь. Станет ли их больше и есть ли смысл оформлять карту китайской платежной системы? bfm.ru »

2023-07-28 21:58

Ваша реклама здесь

Продолжит ли Центробанк снижать ключевую ставку?

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% — докризисного уровня. Есть ли предпосылки для ее дальнейшего снижения, aif.ru рассказал экономист Владимир Трегубов. aif.ru »

2022-09-19 13:08

В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

Экспобанк выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена 17 августа, передает РИА Новости. В пресс-службе банка сообщили, что кредит был выдан под обеспечение токенами блокчейн-компании Waves. polit.ru »

2020-08-19 13:52

дальше еще 117 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Новым главой ОАК стал Вадим Бадеха

Новым главой Объединенной авиастроительной корпорации стал Вадим Бадеха, сменивший на этом посту Юрия Слюсаря, сообщили в «Ростехе». Слюсарь, возглавлявший ОАК с 2015 года, ранее указом Путина был назначен врио губернатора Ростовской области

ФАС выявила дорожный картель почти на 15 млрд рублей

ФАС нашла признаки сговора с целью поддержания цен на торгах по капитальному ремонту дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Сумма контрактов составила почти 15 млрд рублей. ФАС возбудила на компании дело о нарушении антимонопольного законодательства

FT узнала сумму продажи российского подразделения Unilever группе «Арнест»

Unilever продала свой российский и белорусский бизнес группе «Арнест» за €520 млн, узнала Financial Times. Накануне в пресс-службе компании заявили, что сделка была завершена 10 октября. Официально компания не разглашала условия сделки, уточнив только, что в ее периметр вошли весь бизнес в России, четыре завода в стране, а также бизнес в Белоруссии

Из-за дефицита кадров работодатели стали лояльнее относиться к кандидатам 50+

Работодатели из-за дефицита кадров стали лояльнее относиться к соискателям пенсионного возраста, говорится в исследовании SuperJob. В столице 40% работодателей принимают на работу кандидатов старше 50 лет на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности.

Скоростная дорога Джубга — Сочи будет платной

Скоростной дублер трассы Джубга — Сочи будет платным, заявил глава «Автодора». Он объяснил это использованием возвратных средств ФНБ. «Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства.

Минэкономразвития спрогнозировало более высокие цены на российский газ для Китая

Минэкономразвития в базовом сценарии нового макроэкономического прогноза повысило ожидания по ценам на российский трубопроводный газ для Китая по сравнению с апрельскими «сценарными условиями». По прогнозу, средняя цена газа для Китая в 2025 году составит $261 за 1000 куб.

СМИ узнали о признании Пекином «случайного» повреждения Balticconnector судном Китая

Власти Китая признали, что газопровод Balticconnector в Балтийском море был поврежден судном Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга, сообщила South China Morning Post. По данным источников издания, Пекин объяснил инцидент «случайностью», связанной с сильным штормом

Реклама