2022-4-2 14:09 |
«Обналичники» все чаще используют легальные инструменты для отмывания денег. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в последние годы выросло количество случаев использования различных...
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на newdaynews.ru
Проведя внутреннее расследование, Swedbank обнаружил, что в эстонском филиале банка допускались серьезные нарушения норм по борьбе с отмыванием денег. Глава банка знала о связях с делом Магнитского еще в 2013 году. dw.de »
2019-03-27 03:57
Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов novayagazeta.ru »
2019-03-11 16:19
Евросоюз (ЕС) принял решение единогласно отклонить предложенный Еврокомиссией (ЕК) черный список третьих стран из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на сайте Совета ЕС. kommersant.ru »
2019-03-07 20:02
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает агентство Associated Press. interfax.ru »
2019-02-27 17:03
ным путем. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. izvestia.ru »
2019-02-26 14:46
В 2013 году через филиал Danske Bank прошли 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР, пишет FT. Контролирующие органы выявили нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег. dw.de »
2018-09-04 02:49
Испанская полиция задержала одного из самых известных в стране наркобаронов Хосе Рамона Прадо Бугальо. izvestia.ru »
2018-02-05 14:40
Приватбанк до национализации использовался для мошенничества, сумма убытков, по данным детективов, достигает 5,5 млрд долларов. dw.de »
2018-01-16 17:08
В Кировской области правоохранительные органы выявили группу наркоторговцев, которые за свой товар просили клиентов перечислять деньги на электронные кошельки. infox.ru »
2017-12-07 10:50
Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска по итогам серии буллитов – 1:0. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 сентября, клубы встречались в Магнитогорске в достаточно непривычной для ...
Из-за вспышки пневмонии вторая челябинская школа уходит на удаленку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о переводе детей на дистанционное обучение родителей предупредили в школе №105, расположенной в поселке АМЗ Советского района Челябинска.
Членом Совета Федерации от губернатора Челябинской области стала мэр областного центра Наталья Котова. Соответствующее постановление подписал Алексей Текслер. «Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от...
21.09.2024, суббота 09:00 Челябинск – Всероссийский День бега «Кросс нации» (легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84) 09:30 Челябинск – Лыжероллерная тренировка для новичков (ул. Лесопарковая, 2а) 10:00...
Трамваи №№ 3, 15, 16, 20, 22 в Челябинске поменяют маршруты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», корректировка связана с работами на узле «Теплотехнический институт».
Правительство Челябинской области официально сложило полномочия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление в качестве председателя регионального кабинета министров подписал сегодня, 20 сентября, Алексей Текслер.
Жители копейского поселка Старокамышинск остались без горячего водоснабжения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», отключение произошло утром в среду, 18 сентября. Лишь во второй половине дня на странице территориального...