2022-4-2 14:09 |
«Обналичники» все чаще используют легальные инструменты для отмывания денег. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в последние годы выросло количество случаев использования различных...
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на newdaynews.ru
Проведя внутреннее расследование, Swedbank обнаружил, что в эстонском филиале банка допускались серьезные нарушения норм по борьбе с отмыванием денег. Глава банка знала о связях с делом Магнитского еще в 2013 году. dw.de »
2019-03-27 03:57
Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов novayagazeta.ru »
2019-03-11 16:19
Евросоюз (ЕС) принял решение единогласно отклонить предложенный Еврокомиссией (ЕК) черный список третьих стран из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на сайте Совета ЕС. kommersant.ru »
2019-03-07 20:02
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает агентство Associated Press. interfax.ru »
2019-02-27 17:03
ным путем. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. izvestia.ru »
2019-02-26 14:46
В 2013 году через филиал Danske Bank прошли 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР, пишет FT. Контролирующие органы выявили нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег. dw.de »
2018-09-04 02:49
Испанская полиция задержала одного из самых известных в стране наркобаронов Хосе Рамона Прадо Бугальо. izvestia.ru »
2018-02-05 14:40
Приватбанк до национализации использовался для мошенничества, сумма убытков, по данным детективов, достигает 5,5 млрд долларов. dw.de »
2018-01-16 17:08
В Кировской области правоохранительные органы выявили группу наркоторговцев, которые за свой товар просили клиентов перечислять деньги на электронные кошельки. infox.ru »
2017-12-07 10:50
Тариф для пригородных электропоездов вырастет в Челябинской области почти на 6%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменение тарифа утвердило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.
В ходе «операции по поимке мошенников» чебаркулец продал автомобиль и почти оформил сделку по продаже дома. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, в полицию мужчину привела жена, случайно увидевшая документы на продажу дома.
Спасатели поймали пострадавшего лебедя на пруду в Кыштыме. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, на Южном Урале сроки сезонной миграции перелетных птиц совпадают с периодом ледостава.
«Ариант» подал в суд на правительства трех российских регионов, обвинив их в незаконной приватизации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «ГК Ариант», контролировавшее часть активов, входивших ранее в бизнес-империю...
Жителей Металлургического района Челябинска предупредили о масштабном отключении водоснабжения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 12 ноября, для проведения аварийно-ремонтных работ будет отключена вода в 186 здания Металлургического района.
В Челябинске устраняют масштабную коммунальную аварию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 10 ноября, у дома №6 по улице коммунаров. По информации МУП ПОВВ, в настоящее время идут ремонтные...
Из масштабной аварии в Чебаркуле большая часть города осталась без электроснабжения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Чебаркуля, авария произошла вчера, 9 ноября, вечером, на подземной линии электроснабжения.