Задержан находившийся в международном розыске бывший финансовый директор столичного коммерческого банка, обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«13 января 2016 года в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый задержан сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации», - сообщается на сайте столичного главка.

Как установлено в ходе следствия, подозреваемый с соучастниками в период времени с апреля по май 2014 года, имея умысел на улучшение финансовых показателей банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам, по которым выданные в кредит денежные средства не были возвращены заемщиками банку, а также по договорам финансовой аренды, проголосовал как член кредитного комитета за заключение банком с компаниями, в том числе фиктивными, соглашения об уступке прав требования. Совершая упомянутые действия, подозреваемый достоверно знал о неудовлетворительном финансовом положении банка.

«На этом основании банк передал данным юридическим лицам права требования по вышеуказанным кредитным договорам на общую сумму свыше 1 млрд рублей. При этом оплата по ним была произведена за счет находящихся на корреспондентском счете банка денежных средств, принадлежащих его клиентам», - говорится в сообщении.

В результате данных сделок коммерческой организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере, поскольку отчужденные права требования на вышеуказанную сумму не были включены в конкурсную массу, в виду отзыва в мае 2014 года Банком России лицензии на осуществление банковских операций.

В августе 2015 года финансовому директору было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). В декабре он объявлен в международный розыск.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru