Бывший председатель правления банка Истком Финанс, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, задержан и помещен под домашний арест, сообщает МВД России. «Бывший председатель правления банка задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности», - сообщается на сайте ведомства.

В полиции отмечают, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России обнаружили противоправную деятельность руководителей и собственников лишенного лицензии ООО КБ «Истком Финанс», сейчас они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

МВД сообщает, что в период с апреля 2013 года по май 2014 года руководство банка выдало заведомо невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам», с помощью которых выведены активы банка на сумму свыше 130 млн. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Сообщается, что в рамках уголовного дела на местах работы и проживания фигурантов проведено 20 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

7 июля 2014 года Банк России объявил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «ИстКом-Финанс» (ИКФ), а также петербургских банков «Фининвест» и «Евросиб».

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru