В Эстонии разыскивают пропавшего экс-главу филиала Danske Bank

2019-9-24 08:48

Полиция разыскивает бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank 56-летнего Айвара Рехе. Он пропал в понедельник, написала газета Postimees. У полиции есть основания полагать, что ему угрожает опасность.

Правоохранительные органы ищут господина Рехе в районе, где он обычно гулял с собакой. Он ушел из дома без питомца и не взял с собой телефон. Для поисков привлечены собаки, дроны и волонтеры. Около 20 человек ищут экс-главу филиала банка возле его дома. Напомним, в ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег в крупных масштабах в эстонском филиале Danske Bank в 20072015 годах через него прошло 200 млрд подозрительного происхождения. Обвинение предъявили десяти бывшим сотрудникам компании. Господин Рехе не проходит подозреваемым по делу. После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в Прибалтике и России. Подробнее в материале Ъ Danske Bank покидает Россию.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

danske bank филиала рехе

danske bank → Результатов: 95 / danske bank - фото


СМИ: Danske Bank проводил подозрительные операции на сумму €540 млн через Литву

По данным Датского радио, компания, имеющая счет в литовском филиале Danske bank, "играла центральную роль в систематическом отмывании денег из России" между 2012 и 2015 годом tass.ru »

2020-09-24 22:16

СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для анонимности

Во время скандала с отмыванием денег эстонский филиал датского Danske Bank предлагал богатым клиентам перевести деньги в золотые и слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутрикорпоративную презентацию от 2012 года. kommersant.ru »

2019-11-10 12:55

Danske Bank закрывает отделения в России и Прибалтике из-за скандала с отмыванием денег

В руководстве банка заявили, что расследование по отмыванию денег в эстонском филиале негативно повлияло на эстонское общество. На этом фоне по просьбе фининспекции решено закрыть филиал в Эстонии, а также филиалы в России, Латвии и Литве. newsru.com »

2019-02-20 10:46

Danske Bank прекращает деятельность в России и Прибалтике

Работу продолжит только литовский центр обслуживания, выполняющий ряд административных функций для организации. Крупнейший банк Королевства Дания Danske Bank прекращает деятельность в РФ и странах Прибалтики, говорится в сообщении банка. Читать далее... lifenews.ru »

2019-02-19 18:24

Danske Bank закроет отделения в России и странах Балтии

Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии. Ранее сегодня финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал банка в связи с расследованием отмывания денег. kommersant.ru »

2019-02-19 17:27