В Магадане генеральный директор туристической фирмы подозревается в легализации более 7 млн руб. , сообщает УМВД России по региону. Директор туристической фирмы, в целях придания правомерного вида владению похищенными им денежными средствами клиентов, зарегистрировался в одной из финансовых компаний в качестве частного клиента.

Имея в распоряжении денежные средства, полученные противоправным путем, злоумышленник перевел 7 млн 45 тыс. 567 руб. на счет компании для дальнейшего осуществления торговых операций на финансовых рынках, говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru