Власти Нидерландов начали расследование в отношении одного из крупнейших местных банков, ABN Amro, его подозревают в причастности к отмыванию денег. В четверг сам банк сообщил, что днем ранее нидерландская генеральная прокуратура проинформировала его о том, что в отношении него ведется расследование, связанное с требованиями закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

По данным следствия, ABN Amro, 56% в котором принадлежит правительству Нидерландов, слишком поздно сообщил властям о подозрительных трансакциях, которые были проведены через него, а также должным образом не проверял своих клиентов и не разрывал отношения с подозрительными клиентами. Акции ABN Amro упали на 9,3% после того, как стало известно о расследовании. ABN Amro не первый нидерландский банк, оказавшийся в центре расследования по делу об отмывании денег. В прошлом году другой местный финансовый конгломерат, ING, согласился выплатить 775 млн за прекращение дела об отмывании. По данным нидерландских властей, в общей.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru