Росфинмониторинг Раскрыл - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
В России раскрыли схему перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общепита в качестве компенсации за переданные наличные, сообщили в Росфинмониторинге. vz.ru »
В 2019 году правоохранительные органы возбудили 13 уголовных дел, связанных с национальными проектами. Ущерб по ним превышает 1,8 млрд рублей, говорится в докладе Росфинмониторинга.
izvestia.ru »ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая, ФедералПресс. Росфинмониторинг обнаружил на Урале подозрительные операции, связанные с расходованием денег на борьбу с коронавирусом. fedpress.ru »
Росфинмониторинг вместе с ФСБ раскрыл схемы по финансированию выезда из РФ желающих присоединиться к боевикам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. vesti.ru »
